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Treino direcionado para a aula: Art. 1 da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei de Lavagem de Dinheiro).

Contexto do treino

Disciplina:Direito Penal: Legislação Especial
Tema:
Art. 1 da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei de Lavagem de Dinheiro)
Treino
Questão 1 de 10
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Processo PenalCebraspe • 2017Juiz Federal Substituto — TRF5 2017 - Concurso para Juiz Federal Substituto
ID: e0736915

Juiz Federal Substituto — Regras processuais na Lei de Lavagem de Dinheiro

TRF-5 2017 — TRF5 2017 - Concurso para Juiz Federal Substituto

Com relação às regras processuais relativas aos crimes de lavagem de dinheiro, assinale a opção correta.
Direito PenalFGV • 2026Magistratura — ENAM 2026.1 - Exame Nacional da Magistratura - Prova Tipo 1
ID: a72bdbea

Magistratura — Autonomia do crime de lavagem de dinheiro em relação à infração penal antecedente

ENAM 2026 — ENAM 2026.1 - Exame Nacional da Magistratura - Prova Tipo 1

Em uma operação policial, foi descoberto que uma sociedade empresária de fachada era utilizada exclusivamente para “lavar” dinheiro proveniente do tráfico de drogas, reintroduzindo os valores na economia com aparência de licitude. O administrador da sociedade empresária, ciente da origem ilícita dos recursos, alegou em sua defesa que o crime de lavagem de dinheiro não poderia ser configurado, pois o delito antecedente (tráfico de drogas) ainda não havia sido julgado por sentença transitada em julgado. Com base na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/1998) e na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

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